证券代码：301305             证券简称：朗坤环境         公告编号：2024-077


                   深圳市朗坤环境集团股份有限公司
                 2024年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科
技园公司会议室

    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东
代理人共计180名，代表有表决权股份数106,053,384股，占公司有表决权股份总数的
44.0665%（已剔除公司回购股数，下同）。

    （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东6名，代表有表决
权股份数80,803,100股，占公司有表决权股份总数的33.5747%。

    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东174名，代表有表决权股份数25,250,284
股，占公司有表决权股份总数的10.4918%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者174名，代表有表决权股
份数10,970,384股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。其中：通过现场（或授权
现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股
份 总 数 的 0.0000% 。通 过 网 络 投 票 的中 小投 资 者 173 名 ， 代表有 表 决 权 股 份 数
10,970,284股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。

    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议
并出具了法律意见。

       三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：

（一）审议通过《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

    同意90,235,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.0853％；反对
15,799,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.8980％；弃权17,700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

    同 意 10,452,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.2820％；反对499,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.5567％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1613％。

    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、见证律师：叶兰昌、罗晋航

    3、结论性意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

   1、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

   2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年
第三次临时股东大会的法律意见》。




                                      深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                                2024年9月5日