证券代码：301305             证券简称：朗坤环境          公告编号：2024-097


                   深圳市朗坤环境集团股份有限公司
                 2024年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日

的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科
技园公司会议室

    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东
代理人共计236名，代表有表决权股份数107,540,714股，占公司有表决权股份总数的
44.6845%（已剔除公司回购股数，下同）。

    （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东6名，代表有表决

权股份数80,803,100股，占公司有表决权股份总数的33.5747%。

    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东230名，代表有表决权股份数26,737,614
股，占公司有表决权股份总数的11.1098%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者230名，代表有表决权股
份数12,457,714股，占公司有表决权股份总数的5.1763%。其中：通过现场（或授权
现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股
份 总 数 的 0.0000% 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小投 资 者 229名 ， 代表 有 表 决权股份数

12,457,614股，占公司有表决权股份总数的5.1763%。

    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议
并出具了法律意见。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议

案》

总表决情况：

    同意16,051,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0576% ； 反对

436,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6394%；弃权50,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3029%。

中小股东总表决情况：

    同意1,771,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.4472%；反对436,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.3337%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.2191%。

    回避情况：股东陈建湘、张丽音、杨友强、廖婕、深圳市建银财富投资控股有

限公司、深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份数合计
91,003,000股，上述股东持有股份不计入本议案有效表决权股份总数。

    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以

上通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

    同意107,330,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8041%；反对
199,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1857%；弃权11,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

    同意12,247,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3087%；
反对199,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6030%； 弃权
11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0883%。

（三）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

    同意107,418,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对

112,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1045%；弃权10,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

    同意12,335,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0151%；反对112,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9023%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0827%。
    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、见证律师：叶兰昌、罗晋航

    3、结论性意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

   1、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

   2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年
第四次临时股东大会的法律意见》。




                                      深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                             2024年11月11日