证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-020
慧博云通科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
1
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份
219,773,624股，占上市公司有表决权总股份的54.9420％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 3人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份
22,990,274股，占上市公司有表决权总股份的5.7474％。
通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份196,783,350股，
占上市公司有表决权总股份的49.1946％。
本次股东大会独立董事未征集到股东委托投票权。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表有表决权的公司股份
34,196,227股，占上市公司有表决权股份总数的8.5488％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份
11,306,777股，占上市公司有表决权总股份的2.8266％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份22,889,450
股，占上市公司股份总数5.7222％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
2
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 34,196,227 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，
议案通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1 审议通过《发行股票的种类和面值》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.2 审议通过《发行方式和发行时间》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
3
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.3 审议通过《发行对象及认购方式》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.4 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
4
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.5 审议通过《发行数量》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.6 审议通过《限售期》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
5
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.7 审议通过《募集资金总额及用途》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.8 审议通过《本次发行前的滚存未分配利润安排》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.9 审议通过《上市地点》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
2.10 审议通过《本次发行决议的有效期》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
7
（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
8
分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（六）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
9
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意219,773,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（九）审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
表决情况：同意219,773,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意219,773,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取
填补措施及相关承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
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本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十四）审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
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本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限
合伙）持有公司表决权股份28,393,900股、杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）
持有公司表决权股份11,306,677股、杭州慧智才企业管理中心（有限合伙）持有公司
表决权股份7,373,150股、杭州慧通达企业管理中心（有限合伙）持有公司表决权股份
5,120,300股，依法回避表决。
表决情况：同意10,396,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意10,396,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十五）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限
合伙）持有公司表决权股份28,393,900股、杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）
持有公司表决权股份11,306,677股、杭州慧智才企业管理中心（有限合伙）持有公司
表决权股份7,373,150股、杭州慧通达企业管理中心（有限合伙）持有公司表决权股份
5,120,300股，依法回避表决。
表决情况：同意10,396,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小股东表决情况：同意10,396,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖 控股有限 公司持 有公司 表 决 权 股 份
85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、
余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股、宁波和易通达创业投资合伙企业（有限
合伙）持有公司表决权股份28,393,900股、杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）
持有公司表决权股份11,306,677股、杭州慧智才企业管理中心（有限合伙）持有公司
表决权股份7,373,150股、杭州慧通达企业管理中心（有限合伙）持有公司表决权股份
5,120,300股依法回避表决。
表决情况：同意10,396,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意10,396,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（十七）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决情况：同意219,773,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王储、商丽嘉
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2024年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2024年3月25日
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