华泰联合证券有限责任公司
                 关于慧博云通科技股份有限公司
                 首次公开发行股票募投项目结项
         并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为慧博云通科技股份有限公司（以下简称“慧博云通”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通首次公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意
见如下：


一、募集资金的基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行
价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资
金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金净额为人民币
240,764,460.86 元。

    上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 10 月 10 日出具了《验资报告》致同验字[2022]第 110C000575
号）。




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      二、募集资金存放和管理情况

      为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

      根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募
集资金专用账户，2022 年 10 月 11 日，公司会同保荐机构分别与兴业银行股份
有限公司北京经济技术开发区支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。


      根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从兴业
银行募集资金专户中支取的金额超 5,000 万元或者募集资金净额的 20%（按照孰
低原则确定）或从杭州银行募集资金专户中支取的金额超过 2,000 万元或者募集
资金净额的 20%（按照孰低原则确定），专户存储银行应及时以传真方式通知保
荐人华泰联合证券并提供专户的支出清单，同时经公司授权华泰联合证券指定的
保荐代表人、协办人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；
专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意
见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。


      截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：万元
 序号      开户人          开户行名称              账号          募集资金专户余额
        慧博云通科技 兴业银行股份有限公司北
  1                                         321130100100510393            1,642.33
        股份有限公司 京经济技术开发区支行
        慧博云通科技 杭州银行股份有限公司余 330104016002160453
  2                                                                           4.20
        股份有限公司         杭支行         6
                             合计                                         1,646.53




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三、本次募投项目结项及结余募集资金情况


    （一）本次拟结项的募集资金投资项目

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“ITO 交付中心扩建项目”及“软
件技术研发中心建设项目”，现项目已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目
予以结项。截至 2024 年 4 月 30 日，上述项目募集资金使用具体情况如下：

                                                                          单位：万元
                 拟使用募集资                                          募集资金专户余
   项目名称                       累计投资金额        利息收入净额
                       金                                                    额
 ITO 交付中心
                      18,576.45        17,133.50              199.38          1,642.33
   扩建项目
 软件技术研发
                       5,500.00            5,532.31            36.51              4.20
 中心建设项目

    （二）募集资金节余的主要原因

    在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、
节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证
项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建
设的成本和费用，节省了资金支出。此外，公司募集资金的存放过程中产生了一
定的利息收入。


四、节余募集资金使用计划及对公司的主要影响

    为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将
首次公开发行股票募集资金投资项目截至 2024 年 4 月 30 日的募集资金余额人
民币 1,646.53 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为
准），用于公司主营业务相关的经营活动。本次节余募集资金划转完成后，公司
将注销对应的募集资金专户，公司与保荐人、专户开户银行签署的相关《募集资
金三方监管协议》随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于
提高募集资金的使用，满足公司生产经营流动资金需求，降低财务费用，提升公
司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。


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五、履行的决策程序情况


    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形，同意公司募集资金投资项目“ITO 交付中心扩建项
目”进行结项并将节余募集资金 1,642.33 万元（最终金额以募集资金专户转入自
有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，同意公司募集资金投资项目
“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金 4.20 万元（最终金
额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符
合公司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中
小股东利益的情形，同意公司募集资金投资项目“ITO 交付中心扩建项目”进行
结项并将节余募集资金 1,642.33 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账
户当日实际金额为准）永久补充流动资金，同意公司募集资金投资项目“软件技
术研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金 4.20 万元（最终金额以募集
资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。


六、保荐人核查意见

    华泰联合证券认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决


                                   4
策程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的要求。

    综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项无异议。




                                  5
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签章页）




   保荐代表人(签字)：
                          李世静              耿玉龙




                                       华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                   年   月   日




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