慧博云通科技股份有限公司                                                    公   告



证券代码：301316               证券简称：慧博云通             公告编号：2024-077



                           慧博云通科技股份有限公司

                       第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年
10月28日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已

于2024年10月25日以人工送达、电子邮件等方式发出。

     本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合
法有效。

二、会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

     与会董事审议认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

     本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。

三、备查文件

     （一）公司第四届董事会第三次会议决议。



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     特此公告。




                               慧博云通科技股份有限公司董事会
                                              2024年10月30日




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