证券代码：301317          证券简称：鑫磊股份          公告编号：2024-051


                     鑫磊压缩机股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通

知于 2024 年 6 月 28 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 7 月 4 日在

公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议

的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《监

事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司
治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鑫磊压
缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的《鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，
确保激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本次激励计划考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激
励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，有利于进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鑫磊压
缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》

    经审核公司本次激励计划首次授予激励对象名单，公司监事会认为：

    1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激
励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括
公司监事、独立董事。

    综上所述，本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律所规定的条件，
其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。




   特此公告。

                                        鑫磊压缩机股份有限公司监事会

                                                 2024 年 7 月 5 日