证券代码：301317          证券简称：鑫磊股份           公告编号：2024-070



                     鑫磊压缩机股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 9 月 13 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议经全体监
事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通
知。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会
主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）授予的激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《鑫磊压缩机股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其
摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司 2024 年
第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

    综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单、授予数量
进行调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

       2、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    （1）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认
为：
    本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审
议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。激励对象均具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司
不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激
励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对
象获授限制性股票的条件已经成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查，
认为：
    公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划
（草案）》中有关授予日的相关规定。
    综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将首次授
予日确定为2024年9月13日，向符合授予条件的158名激励对象首次授予限制性股
票368.00万股，授予价格为7.88元/股。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

       三、备查文件

    鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
   特此公告。


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鑫磊压缩机股份有限公司监事会
         2024年9月18日




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