证券代码：301317          证券简称：鑫磊股份          公告编号：2024-073


                     鑫磊压缩机股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知于 2024 年 10 月 15 日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平、阳辉、余劲国以通讯表决
方式出席会议。

    会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、
蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机
股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    公司董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。


    三、备查文件
                                                                       1
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。


特此公告。


                                     鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                             2024年10月29日




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