证券代码：301317           证券简称：鑫磊股份             公告编号：2024-079



                       鑫磊压缩机股份有限公司
        关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开
公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下：

       一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三
次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
       1、现场会议：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果
为准。
   （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）
   （七）出席对象：
    1、截至 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公
司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限
公司二楼大会议室

       二、会议审议事项

                                                             备注：该列打
 提案编码                        议案名称                    勾的栏目可
                                                             以投票

                              非累积投票议案

   1.00         《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》         √

   （一）上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

   （二）上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

       三、会议登记事项
    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
    （二）登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
    （三）登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘
办。
    （四）登记手续：
    1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（格式见附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
    2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    3、异地股东登记：采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件二），随同相关登记资料在 2024 年 12 月 6
日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函
和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-86901256。
    A、采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱：zqb@xinlei.com，邮件主题请注明“2024 年第三次临时股东大会”。
    B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西
工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办金丹君（收），邮政编码：317500。
    C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
0576-86901256。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

       四、参加网络投票的具体参会流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：

    地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
    联系人：金丹君
    电话：0576-86901256
    传真：0576-86901256
    电子邮箱：zqb@xinlei.com
    （二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    （三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
需同时提交授权委托书原件）到会场。

    六、备查文件

    1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。



    附件一：《授权委托书》

    附件二：《参会股东登记表》

    附件三：《参加网络投票的具体操作流程》




                                         鑫磊压缩机股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 23 日
       附件一：

                                    授权委托书



    鑫磊压缩机股份有限公司：

    兹授权委托_________先生/女士（身份证号码：_______________________）
代表本人/本单位出席贵公司于 2024 年 12 月 9 日举行的鑫磊压缩机股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以
下投票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                       备注：该列打
议案
                  议案名称              勾的栏目可    同意   反对     弃权
编码
                                          以投票

                               非累积投票议案

     《关于变更注册地址及修订<公
1.00 司章程>的议案》                        √

注：
1、 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、 本授权委托书于 2024 年 12 月 6 日 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。



    委托人股东账号：_______________________
    委托人持股数量：_______________________股
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：________________________
    委托人签名或盖章：______________________
    受托人身份证号码：______________________
    受托人签名：__________________________
委托日期：   年   月   日
附件二:

                           鑫磊压缩机股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表



    截至 2024 年 12 月 3 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩
机股份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司 2024 年第三次临
时股东大会。

自然人股东姓名/
  法人股东姓名


身份证号码/统一
  社会信用代码


   股东账号                         持股数量（股）

   联系电话                            电子邮箱

   联系地址


   邮政编码                          是否本人参会




                                          股东签字（或盖章）：
                                            登记日期：    年     月    日
   附件三：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351317
    2、投票简称：鑫磊投票
    3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4、本次会议不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 9 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。