国金证券股份有限公司
              关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司
 追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分
                               事项的核查意见


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新
材料股份有限公司（ 以下简称“唯特偶”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐人，国金证券股份有限公司（ 以下简称“国金证券”或“保荐人”或“保荐
机构”）对公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项进
行了核查，核查情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证监会出具的（《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》 证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股               A 股）1,466 万股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。上述募集资金
已划至公司指定账户，天职会计师事务所（ 特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 26 日
对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字
[2022]1744-18 号（《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进
行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
      二、募集资金投资项目概况
      截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
                                                                           单位：万元
                                                                          投入进度
 序                          项目承诺投    调整后投资     募集资金累计
            项目名称                                                      3）= 2）/
 号                            资金额      金额 1）       投入额 2）
                                                                              1）
       微电子焊接材料研发
 1                              7,940.05     16,322.23         1,298.43       7.95%
       中心建设项目
                                                                               投入进度
 序                         项目承诺投       调整后投资     募集资金累计
            项目名称                                                           3）= 2）/
 号                           资金额         金额 1）       投入额 2）
                                                                                   1）
       微电子焊接材料产能
 2                            17,844.37        17,844.37           118.00           0.66%
       扩建项目
       微电子焊接材料生产
 3                                4,978.34      4,978.34           113.56           2.28%
       线技术改造项目
 4     补充流动资金           10,000.00        10,000.00         10,000.00        100.00%
            合计              40,762.76        49,144.94         11,529.99         23.46%

      三、本次拟以自有资金追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”情况
      综合考虑市场环境变化、公司战略发展需要、产业区域布局等因素，公司对
“微电子焊接材料产能扩建项目”进行了审慎论证。公司原计划投资 17,844.37
万元进行（“微电子焊接材料产能扩建项目”建设，现拟在原项目基础上通过公司
自有资金追加投资 15,893.37 万元，共投资 33,737.74 万元，拟获取新地块、新建
厂房用于项目实施，并进一步增加拟扩产产品品类，以扩大生产规模来满足日益
增长的市场需求，进一步提高业务承接能力。具体如下：
                                                                                单位：万元
                                                                             追加投资后投
             项目名称                  原投资金额          追加投资金额
                                                                                 资总额
     微电子焊接材料产能扩建项目              17,844.37         15,893.37         33,737.74

      四、本次拟对（“微电子焊接材料产能扩建项目”部分事项进行变更及调整情
况
        一）拟变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的具体情况
      为进一步布局在长三角区域的研产销一体化配套，提高运营效率，同时结合
募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目
实施，更好地推进公司战略规划。经公司综合考虑，拟新设全资子公司江苏唯特
偶新材料有限公司（ 暂定名）作为追加投资后的“微电子焊接材料产能扩建项目”
的实施主体，并拟以新设子公司为实施主体通过协议转让方式取得位于江苏省南
通市如东沿海经济开发区的土地使用权约 74.7 亩，作为追加投资后的“微电子
焊接材料产能扩建项目”的实施地点。相应地，“微电子焊接材料产能扩建项目”
原计划利用公司现有厂房的方式实施，现拟通过新增用地、新建厂房的方式实施。
具体变更情况如下：
     募投项目名称      变更事项                变更前                         变更后
                                       深圳市唯特偶新材料股份         江苏唯特偶新材料有限公
                       实施主体
                                       有限公司                       司 暂定名）
 微电子焊接材料                        深圳市龙岗区宝龙街道同
                                                                      江苏省南通市如东沿海经
 产能扩建项目          实施地点        乐社区水田一路 18 号唯
                                                                      济开发区
                                       特偶工业园公司现有厂房
                       实施方式        利用公司现有厂房建设           新增用地、新设厂房

        二）拟调整募投项目内部投资结构的具体情况
      由于公司拟对（“微电子焊接材料产能扩建项目”的实施主体、实施地点和实
施方式进行变更，采取购置土地以及新建厂房的方式建设，结合公司拟以自有资
金对该募投项目 追加投资 15,893.37 万元 ， 追加投资后的投资金额将达到
33,737.74 万元，因此公司拟同步调整该募投项目的内部投资结构，新增土地购
置款，同时根据建设规划以及市场情况对建筑工程、机器设备等投入金额进行调
整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：
                                                                                      单位：万元
                                  调整前                                调整后
 序
           项目                         拟使用募集                    拟使用募集     拟使用自有
 号                     投资金额                        投资金额
                                        资金金额                        资金金额       资金金额
 1       土地费用                  -              -        1,493.92      1,493.92               0.00
 2       建筑工程           823.37          823.37         6,875.02      6,875.02               0.00
 3       机器设备        15,021.00        15,021.00      20,571.00       9,475.43      11,095.57
 4     铺底流动资金       2,000.00         2,000.00        4,797.80          0.00        4,797.80
        项目总投资       17,844.37        17,844.37      33,737.74      17,844.37      15,893.37

        三）拟调整募投项目实施进度的具体情况
      因（“微电子焊接材料产能扩建项目”实施方式由利用现有房产建设变更为新
购土地及新建厂房建设，且目前该项目建设所在地块尚待办理协议转让，结合目
前公司募投项目变更后的规划投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用
状态的时间进行调整，具体情况如下：
 序                                           原计划达到预定可使         调整后达到预定可使
                     项目名称
 号                                               用状态日期                 用状态日期
  1      微电子焊接材料产能扩建项目                   2024 年 6 月               2027 年 6 月

      五、本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整对公司的影响
      本次拟对募投项目追加投资及部分事项变更、调整系公司根据实际生产经营
与未来战略规划，并经审慎研究后作出的决定，符合公司实际经营情况，符合公
司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，更好地服务公司
未来战略发展布局，有利于公司长远发展。本次对募投项目部分变更、调整未实
质改变原募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益，项目实施的
可行性亦未发生重大变化，不会对募集资金投资项目产生不利影响，公司不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    六、募投项目追加投资及部分事项变更、调整的审批程序
      一）董事会
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了（《关
于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，公司
董事会认为公司本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事
项决策程序合法、合规，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
      二）监事会
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了（《关于
追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，公司监
事会认为公司本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项
决策程序合法、合规，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    七、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项已经
公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，履行了必
要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本
次追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项，不改变原项目
的整体投资方向，未与原先承诺的募集资金投资项目的实施计划相抵触。
    本保荐机构对唯特偶追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部
分事项无异议。
      本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有
限公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的核查意见》
之签字盖章页）




保荐代表人：
            ______________                       _______________
                 谢丰峰                                幸思春




                                                 国金证券股份有限公司


                                                      2024 年 3 月 20 日