证券代码：301319               证券简称：唯特偶           公告编号：2024-
017


         深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名

                  单的公示情况说明及核查意见

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20
日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于
<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内
容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司将
2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进
行了内部公示，监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对象的有关信息
进行核查，并发表核查意见。相关内容如下：

      一、公示情况
      公示内容：激励对象的姓名和职务
      公示时间：2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日
      公示方式：公司内部张贴
      反馈方式：在公示期限内，公司（含分公司和控股子公司）员工可通过电话、
邮件以及现场沟通等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记录有关信息
      公示结果：公示期满，监事会未收到任何异议
    二、核查情况
    监事会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激
励对象与公司（含分公司和控股子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对
象在公司（含分公司和控股子公司）的任职情况及其任职文件等有关信息。

    三、核查意见
    监事会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
    （一）列入本激励计划首次授予激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定
的激励对象条件。
    （二）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司）
任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人
员，不含公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （三）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    （四）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上，公司监事会认为，列入本激励计划首次授予激励对象的人员符合《公
司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划
规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。

      特此公告。


                                    深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 3 日