证券代码：301319               证券简称：唯特偶       公告编号：2024-
049


              深圳市唯特偶新材料股份有限公司

             第五届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

      会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

      二、董事会会议审议情况
      经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

      1、审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方
监管协议的议案》
      经审议，董事会同意：公司全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简
称“江苏唯特偶”）新开立募集资金专户，进行募集资金的存储及使用；使用部
分募集资金向江苏唯特偶提供无息借款。上述举措是基于公司“微电子焊接材料
产能扩建项目”募投项目建设的需要，符合公司的发展需要，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
   具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第十八次会议决议。

     特此公告。
                                  深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
                                           2024 年 6 月 13 日