证券代码：301319           证券简称：唯特偶            公告编号：2024-069


            深圳市唯特偶新材料股份有限公司

           第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。

    会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审核通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，认为公司 2024 年第三季度报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公
司使用超募资金人民币 747.56 万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当
日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
    公司监事会认为：在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公
司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司及子公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币
30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管
理。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
   1、第五届监事会第十四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

      特此公告。
                                   深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
                                            2024 年 10 月 29 日