证券代码：301319           证券简称：唯特偶            公告编号：2024-087


            深圳市唯特偶新材料股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。

    经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体监事审议表决，同意
选举刘付平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至第六届监事会届满为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、第六届监事会第一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
             深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
                     2024 年 12 月 12 日