证券代码：301321         证券简称：翰博高新          公告编号：2024-054


                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第九次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式向全体监事发出。

    2、会议于 2024 年 6 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权；关联监事周健生先生、肖志光先
生回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提交股东

                                   1
大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    2、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为公司《第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和
完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和
公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权；关联监事周健生先生、肖志光先
生回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提交股东
大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期员工持股计划管理办法》。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                       翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                    监事会

                                                2024 年 7 月 1 日




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