证券代码：301321         证券简称：翰博高新          公告编号：2024-069


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议通知已于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式向全体董事发出。

    2、会议于 2024 年 9 月 30 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次
董事会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

                                    1
《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

    2、审议通过《关于终止子公司对外投资并注销子公司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于子公司对外投资的进展公告》。

    3、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、第四届董事会审计委员会会议文件；

    3、第四届董事会战略委员会会议文件。




    特此公告。




                                         翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2024 年 9 月 30 日




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