证券代码：301321          证券简称：翰博高新          公告编号：2024-070


                  翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。



    翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需
提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

    2、人员信息
    截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

    3、业务规模

    容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审
计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

    容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费
总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容
诚会计师事务所对翰博高新材料（合肥）股份有限公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为 282 家。

    4、投资者保护能力

    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额
不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

    2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收
到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

    5、诚信记录

    容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律
处分 1 次。
    从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19
次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公
司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为翰博高新材
料（合肥）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

    项目签字注册会计师：朱晓宇，2016 年成为中国注册会计师、2019 年开始
从事上市公司审计业务、2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为
翰博高新材料（合肥）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司
审计报告。

    项目签字注册会计师：李雨婷，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为
翰博高新材料（合肥）股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过 A 股上市公
司审计报告。

    项目质量复核人：周俊超，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事
上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2022 年开始为翰博
高新材料（合肥）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计
报告。

    2、上述相关人员的诚信记录情况

    项目合伙人万斌、签字注册会计师朱晓宇、签字注册会计师李雨婷、项目质
量复核人周俊超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    审计收费定价原则：以行业标准和市场价格为基础，结合公司的具体审计要
求和审计范围并经双方友好协商确定。

    公司 2023 年度财务报表审计费用为 130 万元。2024 年度财务报表最终审计
费用由股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计工作量与容诚会计师事
务所协商确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0
票反对， 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，
并同意提交股东大会审议。

    （二）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、
独立性、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司后
续对于审计机构的要求。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉
尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2024 年度的审计机构。

    （三）生效日期

    本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会会议文件；

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。




特此公告。




                                 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 9 月 30 日