证券代码：301321          证券简称：翰博高新          公告编号：2024-074


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。

    2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《2024 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》全文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    第四届监事会第十一次会议决议。




    特此公告。




                                      翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                   监事会

                                              2024 年 10 月 28 日