证券代码：301321          证券简称：翰博高新          公告编号：2024-073


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。

    2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《2024 年第三季度报告全文》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。


                                    1
三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会会议文件。




特此公告。




                                    翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                 董事会

                                           2024 年 10 月 28 日




                              2