证券代码：301321           证券简称：翰博高新         公告编号：2024-082


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。

    2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

    2、审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

    3、审议通过《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联
交易的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，
获全体非关联董事一致通过。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》。

    华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限
责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联方为公司及子公司向银行
申请授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

    4、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

    华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限
责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司预计公司 2025 年度日常关联


                                   2
交易的核查意见》。

    5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限
责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查
意见》。

    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限
责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管
理的核查意见》。

    7、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《舆情管理制度》。

    8、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。



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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事专门会议会议文件；

    3、保荐人核查意见。



    特此公告。




                                        翰博高新材料（合肥）股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 12 月 13 日




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