证券代码：301321          证券简称：翰博高新       公告编号：2024-090


                翰博高新材料（合肥）股份有限公司

             关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


    1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股

东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间：2024年12月31日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12

月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的

任意时间。

    5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件


                                   1
2）委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代

理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。


    二、会议审议事项

    1、本次股东大会表决的提案名称及编码表

                                                                        备注
 提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                                     非累积投票提案
  1.00      《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》       √
  2.00      《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》         √
  3.00      《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》                 √
  4.00      《关于开展外汇套期保值业务的议案》                           √
  5.00      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                     √

    注：1、上述议案1.00-4.00已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监


                                        2
事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》 第
四届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。议案5.00已经
公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年9月30日公司于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决
议公告》等相关公告及信息披露文件。

    2、议案 2.00 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。

    3、议案3.00-5.00为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单
独记票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独记票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。

    4、议案 3.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，该等股东不可接受其
他股东委托进行投票。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

    3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

    4、登记时应当提供的材料：

    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡复印件办理登记；委托代理
人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡复印件办理登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人身份证办理登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书办理登记。


                                     3
    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确
认，并附身份证件及股东账户卡或有效持股凭证复印件。信函邮寄地址：安徽
省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于
2024 年 12 月 30 日 17:00 前送达（请注明“股东大会”字样）。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次会议的进程另行通知。

    6、会议联系方式

    联系人：潘大圣
    地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
    邮 编：230000
    电 话：0551-64369688
    传 真：0551-65751228
    邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系 统 投 票 或 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议。

    2、第四届监事会第十二次会议决议。

    3、第四届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。


                                       4
    翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                  董事会

             2024 年 12 月 13 日




5
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

       一、网络投票的程序
    1、投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 12 月 31 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     6
 附件 2：
                                    授权委托书

       兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份
 有限公司 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/
 本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                                 备注            表决意见
提案                                                           该列打勾
                             提案名称                                       同     反   弃
编码                                                           的栏目可
                                                                            意     对   权
                                                               以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                                   非累积投票提案
       《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议
1.00                                                                √
       案》
       《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议             √
2.00
       案》
3.00   《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》                 √
4.00   《关于开展外汇套期保值业务的议案》                           √
5.00   《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                     √

 委托人签名（盖章）：                           受托人（签名）：

 委托人证件号码：                               受托人证件号码：

 委托人持股数：                                 股份性质：

 委托人证券账户号码：

 受托日期为       年    月    日，本次受托期限至          年   月        日止。

       备注：

     1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
 投票指示。

       2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

     3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按
 照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

       4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                            7
附件 3：

                                股东参会登记表


 个人股东姓名/法人股东名称


 个人股东身份证号/法人股东注册号


 股东账户                                   持股数量


 出席会议人员姓名                           是否委托


 代理人姓名                                 代理人身份证号


 联系电话                                   电子邮箱


 联系地址                                   邮政编码



   说明：

   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 30 日 17:00 前，以现场登记或

邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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