华泰联合证券有限责任公司
关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司
预计公司 2025 年度日常关联交易的核查意见
作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”
或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”或“保荐人”）对翰博高新预计 2025 年度日常关联交易事
项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
翰博高新于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十二次会议，均审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。上述议案需提交股东大会审议，
关联股东需回避表决。
根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范
围内子公司 2025 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 38,140 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额
关联人 1-10 月已
别 内容 定价原则 或预计金额
发生金额
滁州合荣新能源有 光伏发电
市场价 600.00 8.06
限公司 电量
向关联人采 合肥合荣新能源有 光伏发电
市场价 340.00 230.41
购燃料和动 限公司 电量
力 重庆合荣新能源有 光伏发电
市场价 300.00 175.67
限公司 电量
小计 1,240.00 414.15
1
2024 年
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额
关联人 1-10 月已
别 内容 定价原则 或预计金额
发生金额
苏州凡赛特材料科
原材料 市场价 200.00 71.40
向关联人采 技有限公司
购原材料、设 滁州坤润智能装备 设备及相
市场价 3,000.00 1,066.65
备 有限公司 关配件
小计 3,200.00 1,138.05
煜博汽车电子（滁
接受关联人 接受劳务 市场价 700.00 -
州）有限公司
提供的劳务
小计 700.00 -
向关联人销 煜博汽车电子（滁 产品及相
市场价 30,000.00 3,596.92
售产品及相 州）有限公司 关服务
关服务 小计 30,000.00 3,596.92
房租、水
与关联人发 拓维光电材料（滁
电、物业 市场价 3,000.00 1,287.25
生的其他交 州）有限公司
费等
易
小计 3,000.00 1,287.25
合计 38,140.00 6,436.37
（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生额
关联 2024 年 1- 2024 年
关联交 生额占 与 2024 年度
交易 关联人 10 月实际 度预计 披露日期及索引
易内容 同类业 全年预计金
类别 发生金额 金额
务比例 额差异
具体内容详见 2023 年 12
广东信冠 月 30 日在巨潮资讯网披露
智能技术 原材料 778.36 6,155.00 20.50% -87.35% 的《关于预计公司 2024 年
有限公司 度日常关联交易的公告》
（2023-111）
向 关
具体内容详见 2023 年 12
联 人 苏州凡赛
月 30 日在巨潮资讯网披露
采 购 特材料科
原材料 71.40 3,200.00 1.88% -97.77% 的《关于预计公司 2024 年
原 材 技有限公
度日常关联交易的公告》
料、设 司
（2023-111）
备
具体内容详见 2023 年 12
深圳市鸿
月 30 日在巨潮资讯网披露
岸电子科
原材料 1,880.98 2,500.00 49.53% -24.76% 的《关于预计公司 2024 年
技有限公
度日常关联交易的公告》
司
（2023-111）
2
实际发 实际发生额
关联 2024 年 1- 2024 年
关联交 生额占 与 2024 年度
交易 关联人 10 月实际 度预计 披露日期及索引
易内容 同类业 全年预计金
类别 发生金额 金额
务比例 额差异
具体内容详见分别于 2023
年 12 月 30 日和 2024 年 4
月 26 日在巨潮资讯网披露
滁州坤润
的《关于预计公司 2024 年
智能装备 设备 1,066.65 2,000.00 28.09% -46.67%
度日常关联交易的公告》
有限公司
（2023-111）和《关于新增
预计 2024 年度日常关联交
易的公告》（2024-038）
13,855.0
小计 3,797.39 - - /
0
具体内容详见 2023 年 12
滁州合荣 月 30 日在巨潮资讯网披露
光 伏 发
新能源有 8.06 600.00 1.95% -98.66% 的《关于预计公司 2024 年
电电量
限公司 度日常关联交易的公告》
（2023-111）
向 关 具体内容详见 2023 年 12
联 人 合肥合荣 月 30 日在巨潮资讯网披露
光 伏 发
采 购 新能源有 230.41 340.00 55.64% -32.23% 的《关于预计公司 2024 年
电电量
燃 料 限公司 度日常关联交易的公告》
和 动 （2023-111）
力 具体内容详见 2023 年 12
重庆合荣 月 30 日在巨潮资讯网披露
光 伏 发
新能源有 175.67 200.00 42.42% -12.16% 的《关于预计公司 2024 年
电电量
限公司 度日常关联交易的公告》
（2023-111）
小计 414.15 1,140.00 - - /
具体内容详见 2023 年 12
煜博汽车
产 品 及 月 30 日在巨潮资讯网披露
电子（滁 20,000.0
相 关 服 3,596.92 83.28% -82.02% 的《关于预计公司 2024 年
向 关 州）有限 0
务 度日常关联交易的公告》
联 人 公司
（2023-111）
销 售
LED 颗 具体内容详见于 2024 年 4
产 品 深圳市鸿
粒 等 原 月 26 日在巨潮资讯网披露
及 相 岸电子科
材 料 及 722.35 1,800.00 16.72% -59.87% 的《关于新增预计 2024 年
关 服 技有限公
相 关 产 度日常关联交易的公告》
务 司
品 （2024-038）
21,800.0
小计 4,319.27 - - /
0
3
实际发 实际发生额
关联 2024 年 1- 2024 年
关联交 生额占 与 2024 年度
交易 关联人 10 月实际 度预计 披露日期及索引
易内容 同类业 全年预计金
类别 发生金额 金额
务比例 额差异
与 关 具体内容详见 2023 年 12
拓维光电
联 人 月 30 日在巨潮资讯网披露
材料（滁 房租、水
发 生 1,287.25 2,400.00 100.00% -46.36% 的《关于预计公司 2024 年
州）有限 电等
的 其 度日常关联交易的公告》
公司
他 交 （2023-111）
易 小计 1,287.25 2,400.00 - - /
1、2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因公司根据可
公司董事会对日常关联交易实 能发生的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生；
际发生情况与预计存在较大差 2、以上数据为 2024 年 1 月-10 月实际发生金额（未经审计），2024 年度日常关
异的说明 联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计
后，将在公司 2024 年年度报告中披露
公司独立董事对日常关联交易
上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会
实际发生情况与预计存在较大
对生产经营产生重大影响，也未超出董事会、股东大会审议权限
差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）合肥合荣新能源有限公司
法定代表人：沈小波
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2022 年 08 月 22 日
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理
服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
注册地址：合肥市新站区新蚌埠路 37682 号佳海工业城一期 C72 幢 C72-201
室
关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公
4
司 10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有合肥合荣新能源有限公司 60%的
股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联
交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（二）滁州合荣新能源有限公司
法定代表人：胡其荣
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2022 年 10 月 24 日
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；节能管理
服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
注册地址：安徽省滁州市南谁区中都大道 1577 号（世贸大厦）A 楼商务办
公 1015 号
关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公
司 10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有滁州合荣新能源有限公司 60%的
股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联
交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（三）重庆合荣新能源有限公司
法定代表人：沈小波
注册资本：400 万人民币
成立日期：2023 年 4 月 20 日
5
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源
技术研发；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
注册地址：重庆市北碚区朝阳街道牌坊湾 3 号附 1 号 46
关联关系：翰博控股集团有限公司为公司实际控制人控制的公司，且持有公
司 10.52%的股份，翰博控股集团有限公司持有重庆合荣新能源有限公司 60%的
股权。同时公司监事盛怀雪女士担任其财务负责人职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联
交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（四）苏州凡赛特材料科技有限公司
法定代表人：高昂
注册资本：11,637.4 万元人民币
成立日期：2016 年 8 月 11 日
注册地址：张家港保税区港澳路 15 号传感产业园大楼一楼、二楼
主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料制
造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司董事王照忠先生担任其董事职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（五）滁州坤润智能装备有限公司
6
法定代表人：彭浩
注册资本：500 万人民币
成立日期：2023 年 6 月 15 日
注册地址：安徽省滁州市南谯区高教科创城无人系统智能制造示范区 6 号
主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模
具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术进出口；
货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司持有滁州坤润智能装备有限公司 45%的股权，滁州坤润智能
装备有限公司为公司参股公司，同时公司董事王照忠先生、李艳萍女士担任其董
事职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（六）煜博汽车电子（滁州）有限公司
法定代表人：金晓东
注册资本：3,840 万元人民币
成立日期：2023 年 2 月 27 日
注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯区政府 7 号楼 325 室
主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；
显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；
五金产品零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制
造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
关联关系：公司全资子公司合肥博欧电子科技有限公司持有煜博汽车电子
（滁州）有限公司 47.9167%股权，煜博汽车电子（滁州）有限公司为公司参股公
7
司。同时公司董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士分别担任其董事、财务
负责人职务。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，相关关
联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
（七）拓维光电材料（滁州）有限公司
法定代表人：郑庆靓
注册资本：22,520 万元人民币
成立日期：2022 年 5 月 30 日
注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧
主营业务：一般项目：光电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制
造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；电子专用材料研发；
电子专用材料销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；互联网数据服务；工
业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：拓维光电材料（滁州）有限公司为成都拓维高科光电科技有限公
司控股子公司，成都拓维高科光电科技有限公司为公司实际控制人控制的企业，
且为公司参股公司。同时，公司董事王照忠先生担任其执行董事。
履约能力分析：上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，相关关联
交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方
的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议
约定进行结算。
8
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上
述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，
有利于实现优势互补和资源合理配置。
公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司当前及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司
独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审
议通过。经审核，独立董事认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合
公司日常经营发展所需，以市场价格定价，有利于公司的生产经营，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占
公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案
提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、监事会意见
经审核，公司 2025 年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公允的原则，
其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的情形。
七、保荐人意见
华泰联合证券保荐代表人取得并查阅了公司关于预计 2025 年度日常关联交
易事项的相关决议文件，通过公开渠道查询了交易对方的基本情况。
经核查，保荐人认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项经公司董事会、
监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，
9
尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此，本
保荐人对公司预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。
因此，本保荐人对公司预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。
保荐代表人：伊术通、蒋益飞
2024 年 12 月 13 日
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