证券代码：301322             证券简称：绿通科技            公告编号：2024-011


             广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

   1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况
   1．会议召集人：公司第三届董事会。
   2．会议主持人：董事长张志江先生。
   3．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 开始；
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 11 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
   4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科
技股份有限公司二层 VIP 会议室。
   6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
   （二）会议出席及列席情况
   1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 35,150,274 股，占上市公司总
股份的 33.5081%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 34,957,299 股，
占上市公司总股份的 33.3242%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 192,975
股，占上市公司总股份的 0.1840%。
   2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 194,775 股，占上市公司
总股份的 0.1857%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,800 股，
占上市公司总股份的 0.0017%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 192,975
股，占上市公司总股份的 0.1840%。
   3．除上述公司股东外，公司董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）
律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议，其中董事兼副总经理宋江波出
差请假而未出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
议案：

   （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    提案 1.01 回购股份的目的

    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    提案 1.02 回购股份符合相关条件

    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    提案 1.03 回购股份的方式、价格区间

    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    提案 1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

    总表决情况：
    同意 35,080,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8021%；反对 66,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1886%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 125,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2921%；反对 66,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.0393%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    提案 1.05 回购股份的资金来源

    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    提案 1.06 回购股份的实施期限

    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    提案 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权安排
    总表决情况：
    同意 35,094,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420%；反对 52,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 3,250 股（其中，因未投票
默认弃权 3,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。
    中小股东总表决情况：
    同意 139,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4799%；反对 52,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8515%；弃权 3,250 股（其中，因未投
票默认弃权 3,250 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6686%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

   （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》

    总表决情况：
    同意 35,064,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7566%；反对 85,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2434%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 109,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.0775%；反对 85,550
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9225%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。

   （三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    总表决情况：
    同意 34,992,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5523%；反对 157,375
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 37,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2016%；反对 157,375
股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7984%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所的邵芳律师和杨小颖律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1．公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 3 月 11 日