证券代码：301322             证券简称：绿通科技            公告编号：2024-034


             广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

   1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1．会议召集人：公司第三届董事会。
   2．会议主持人：公司董事长张志江先生。
   3．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00 开始；
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
   4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科
技股份有限公司二层 VIP 会议室。
   6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。

    （二）会议出席及列席情况

    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 104,900,698 股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为 227,700 股。因回购股份不享有表决权，本次股
东大会公司有表决权股份总数为 104,672,998 股。
   1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 66,762,100 股，占公司有表决
权股份总数的 63.7816%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 38,792,319
股，占公司有表决权股份总数的 37.0605%。通过网络投票的股东 32 人，代表股
份 27,969,781 股，占公司有表决权股份总数的 26.7211%。
   2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 15,371,006 股，占公司有
表决权股份总数的 14.6848%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
3,461,820 股，占公司有表决权股份总数的 3.3073%。通过网络投票的中小股东
26 人，代表股份 11,909,186 股，占公司有表决权股份总数的 11.3775%。
   3．除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广
州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 66,682,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0653%；弃权 36,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0547%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,290,906 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4789%；反对 43,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2837%；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2375%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 66,682,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0653%；弃权 36,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0547%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,290,906 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4789%；反对 43,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2837%；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2375%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 66,682,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0653%；弃权 36,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0547%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,290,906 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4789%；反对 43,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2837%；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2375%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 61,897,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7128%；
反对 43,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0653%；弃权
4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 7.2219%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,505,906 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.3489%；反对 43,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2837%；弃权 4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.3675%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同意 26,565,901 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 84.5197%；
反对 44,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1406%；弃权
4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 15.3397%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,505,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.3449%；反对 44,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2876%；弃权 4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.3675%。
    表决结果：本议案获得通过。基于谨慎性原则，关联股东已对本议案回避表
决。

    （六）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同意 61,896,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7119%；
反对 44,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权
4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 7.2219%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,505,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.3449%；反对 44,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2876%；弃权 4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.3675%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

    总表决情况：
    同意 61,913,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7379%；
反对 63,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0948%；弃权
4,785,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 7.1672%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,522,706 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.4581%；反对 63,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4118%；弃权 4,785,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.1300%。
    表决结果：本议案获得通过。

    （八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 61,896,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7119%；
反对 44,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权
4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 7.2219%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,505,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.3449%；反对 44,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2876%；弃权 4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.3675%。
    表决结果：本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投
资暨关联交易的议案》

    总表决情况：
    同意 45,835,805 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.4032%；
反对 44,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权
4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 9.5096%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,505,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
68.3449%；反对 44,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2876%；弃权 4,821,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 31.3675%。
    表决结果：本议案获得通过。关联股东已对本议案回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所的刘杰律师和杨小颖律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1．公司 2023 年年度股东大会决议；
   2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                   广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 16 日