证券代码：301327          证券简称：华宝新能        公告编号：2024-044


                      深圳市华宝新能源股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
   深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届监事
会第五次会议通知于2024年4月30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事
发出，本次监事会会议于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，监事会主席吴宗林先生、监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，
其中公司高级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源
股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第五次会议决议。
   特此公告。




                                              深圳市华宝新能源股份有限公司


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      监事会
    2024年5月8日




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