证券代码：301327            证券简称：华宝新能            公告编号：2024-046


                   深圳市华宝新能源股份有限公司
                      2023年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日下午15:00
在公司会议室召开2023年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生
主持。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下
午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月
23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 92,843,114 股，
占公司有表决权股份总数的 74.9016％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,166,034 股，



                                       1
占公司有表决权股份总数 72.7419％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,677,080 股，占公司有表决权股份总数的
2.1597％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 4,573,114
股，占公司有表决权股份总数的 3.6894％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,896,034 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5296％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,677,080 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1597％。
    （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 124,800,000 股，其中公司回
购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此
本次股东大会享有表决权的股份总数为 123,953,391 股。）
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案。
    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可


                                      2
能存在尾数差异。）
    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    3、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470


                                      3
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 5,170 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：


                                      4
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 5,170 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可


                                      5
能存在尾数差异。）
    10、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 92,814,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对 28,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,544,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3840％；反对 28,170
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    11、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 92,814,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对 16,870 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,544,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3840％；反对 16,870
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3689％；弃权 11,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 92,792,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对 50,870 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                      6
    中小股东总表决情况：
    同意 4,522,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8876％；反对 50,870
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    13、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    14、审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    15、审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》


                                      7
    总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、 深圳市嘉美
盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企 业（有限合
伙）均已回避表决，回避 股数 合计 88,270,000 股， 本议 案有 效表 决 股 份 总 数 为
4,573,114 股。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    16、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    17、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


                                        8
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 16,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、 深圳市嘉美
盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企 业（有限合
伙）均已回避表决，回避 股数 合计 88,270,000 股， 本议 案有 效表 决 股 份 总 数 为
4,573,114 股。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    18、审议通过了《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 92,826,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 5,170 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,556,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6399％；反对 5,170 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    19、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                        9
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    20、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
   该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
    20.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    20.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可


                                     10
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    20.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    20.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    20.05 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 327,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3524％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 327,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1549％；弃权 11,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    20.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 327,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3524％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 327,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1549％；弃权 11,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    20.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 327,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3524％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 327,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1549％；弃权 11,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2471％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    21、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：


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    同意 92,504,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354％；反对 338,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,234,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；反对 338,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与 比例之和可
能存在尾数差异。）
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托 代表）所持
有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。关于
《2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云、彭泽宇律师进行了见
证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
    1、公司2023年年度股东大会决议。
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限
公司2023年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                                    深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2024年5月23日




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