上海市锦天城（深圳）律师事务所



  关于深圳市华宝新能源股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会的



                  法律意见书




深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

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                    上海市锦天城（深圳）律师事务所

                  关于深圳市华宝新能源股份有限公司

                       2024 年第二次临时股东大会的

                                 法律意见书


致：深圳市华宝新能源股份有限公司

     上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝
新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司”）委托，指派本所律
师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会
议”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范
性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见
书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



       一、 本次股东大会的召集、召开程序

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     为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市华宝新能源股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对
会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和
行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股权登记日、会议
联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章
程》的要求。

     2024 年 7 月 8 日下午 15:00，本次股东大会如期在深圳市龙华区民治街道白
松三路与民塘路交叉口西 20 米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司
会议室召开。

     本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任何时间。

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。



     二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

     （一） 出席人员

     参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 名，代表有表决权股份
92,791,534 股，占公司有表决权股份总数的 74.8600%。

     1. 现场会议出席情况

     通过现场投票的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份
数为 90,165,934 股，占公司有表决权股份总数的 72.7418%。

     2. 网络投票系统出席情况


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     通过网络投票的股东共 7 名，代表公司有表决权的股份数为 2,625,600 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1182%。

     3. 其他人员

     除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公
司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

     （二） 召集人

     根据《深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
以及公司前述会议通知，本次股东大会由公司第三届董事会召集。

     本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。



     三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次
股东大会审议议案具体情况如下：

     1.审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷
款的议案》

     总体表决结果：同意 92,778,544 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9860%；反对 12,990 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小股东表决结果：同意 4,508,544 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 99.7127%；反对 12,990 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

     2.审议并通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的
议案》

     总体表决结果：同意 92,778,544 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9860%；反对 12,990 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

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份总数的 0.0140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小股东表决结果：同意 4,508,544 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 99.7127%；反对 12,990 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



     四、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。

     本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后
生效。

     （以下无正文，为签署页）




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