证券代码：301327            证券简称：华宝新能             公告编号：2024-055

                   深圳市华宝新能源股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日下午15:00
在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙中
伟先生主持。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下
午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8
日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 92,791,534 股，
占公司有表决权股份总数的 74.8600％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,165,934 股，



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占公司有表决权股份总数 72.7418％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,625,600 股，占公司有表决权股份总数的
2.1182％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 4,521,534 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6478％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,895,934 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5296％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,625,600 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1182％。
    （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 124,800,000 股，其中公司回
购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此
本次股东大会享有表决权的股份总数为 123,953,391 股。）
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案。
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议
案》
       总表决情况：
       同意 92,778,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 12,990 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 4,508,544 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7127％；反对 12,990
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


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    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
    2、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
    总表决情况：
    同意 92,778,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 12,990 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,508,544 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7127％；反对 12,990
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能
存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所罗子瑜、彭泽宇律师进行了见
证并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格和召集人资格合法有效，表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
   1、公司2024年第二次临时股东大会决议。
   2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限
公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                               深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2024年7月8日




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