证券代码：301327          证券简称：华宝新能       公告编号：2024-080


                     深圳市华宝新能源股份有限公司
                     第三届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
   深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届监事
会第八次会议通知于2024年10月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事
发出，本次监事会会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，职工代表监事雷维民先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管
理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源
股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2024年第三季度报告》的内
容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年
第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规，本次需
计提的资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司
本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映
公司的财务状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。
   （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议
   案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银
行贷款有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务成本，不影响
募集资金投资项目、超募资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于
提高自有资金的资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法
规的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币 35 亿元（含）的闲置自有资金
购买理财产品。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    （五）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
制定<委托理财管理制度>的议案》。


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本议案尚需提交公司股东会审议。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第八次会议决议。


   特此公告。




                                     深圳市华宝新能源股份有限公司
                                                监事会
                                            2024年10月28日




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