证券代码：301362          证券简称：民爆光电           公告编号：2024-003


                       深圳民爆光电股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
      深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
  议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 10 日在
  公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本
  次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生以视频通
  讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
  定。
   二、 董事会会议审议情况
         （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
         根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上
   市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所
   创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规
   定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，同
   时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
         本次修订《公司章程》尚需在股东大会审议通过后办理相关的工商备案等
   事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事宜。
         具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   的《关于修订<公司章程>及修订并制定公司制度的公告》。
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
    进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》，并对《重大投资
管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东及关联
方资金占用专项制度》进行修订。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     经公司董事会审议通过，公司拟于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45
 召开 2024 年第一次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件
   1. 第二届董事会第十一次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                         深圳民爆光电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 10 日