证券代码：301369           证券简称：联动科技           公告编号：2024-025



                     佛山市联动科技股份有限公司

                   2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始
    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光
明大道 16 号公司会议室。
    （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
    （四）投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    三、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 9 名，代表有表决权股
份 47,210,732 股，占公司有表决权股份总数的 67.6699%（截至股权登记日，公
司总股本为 69,766,268 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，
代表有表决权股份 45,616,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.3840%。通过
网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 1,594,732 股，占公司有表决权股份总
数的 2.2858%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 4 名，代表有表决权股
份 1,594,732 股，占公司有表决权股份总数的 2.2858%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 1,594,732 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2858%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （二）公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席
了会议。
    （三）见证律师列席了会议。


    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于<<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    6、逐项审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》
    6.01 审议通过《关于公司董事长张赤梅女士 2024 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 2,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东张赤梅（持有股份 22,950,000 股）、郑俊岭（持有股份 22,050,000
股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
    表决结果：通过。
    6.02 审议通过《关于公司董事郑俊岭先生 2024 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 2,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东张赤梅（持有股份 22,950,000 股）、郑俊岭（持有股份 22,050,000
股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。
    表决结果：通过。
    6.03 审议通过《关于公司董事李凯先生 2024 年度薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 46,760,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东李凯（持有股份 450,000 股）已回避表决，其所持有的股份数不计
入上述有效表决权股份总数。
    表决结果：通过。
    7、逐项审议通过《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》
    7.01 审议通过《关于公司独立董事张波先生 2024 年度津贴的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    7.02 审议通过《关于公司独立董事杨格先生 2024 年度津贴的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    8、逐项审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
    8.01 审议通过《关于公司监事会主席郑月女士 2024 年度薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    8.02 审议通过《关于公司监事凌飞先生 2024 年度薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    8.03 审议通过《关于公司监事戴肖雯女士 2024 年度薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况： 同意 47,187,982 股，占出席会议有效表决权股份 总 数 的
99.9518%；反对 22,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,571,982 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.5734%；反对 22,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.4266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    11、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 47,210,632 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东授权
代表所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。


    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：黄炜律师、黄嘉瑜律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议
人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。


    六、备查文件
    1、《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
    2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                 佛山市联动科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2024 年 5 月 21 日