证券代码：301369           证券简称：联动科技         公告编号：2024-060



                     佛山市联动科技股份有限公司

                  第二届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体
监事。
    会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会
议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参
会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。


       二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》；
    经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项
的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提
高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。


特此公告。




                                       佛山市联动科技股份有限公司
                                                 监事会
                                           2024 年 12 月 5 日