证券代码：301370           证券简称：国科恒泰              公告编号：2024-011


            国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十四次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    为优化公司组织架构，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水
平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实
施及进一步细化等相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司组织架构调整的公告》。

    2、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》
    公司控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称“四川国科”）的
股东成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）拟将持有的四川国科 40.00%的股
权转让给自然人股东刘莹莹。根据《公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次
股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考
虑，拟放弃本次转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有四川国科 60.00%
股权，持股比例保持不变，四川国科仍为公司控股子公司。本事项不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控
股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    根据公司业务发展需要，拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立
全资子公司，具体情况如下：
    1、公司拟在河南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本
为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
    2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本
为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
    3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本
为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
    4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本
为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设
立全资子公司的公告》。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                               董事会
                    2024 年 2 月 29 日