证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2024-023


               国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十二次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保
障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法
合规，不存在损害股东利益的情形。

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任
险的公告》。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。
    本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年
第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第十二次会议决议。
   特此公告。
                                国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2024 年 4 月 16 日