证券代码：301370         证券简称：国科恒泰                公告编号：2024-022


              国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十五次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。
    本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，
全体委员均回避表决。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。
    本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                     国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 4 月 16 日