证券代码：301370         证券简称：国科恒泰                公告编号：2024-059


            国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

    根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股
子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“江苏国科”）少数股东所持有
的江苏国科 27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6%
的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初
始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以
2023 年 10 月 31 日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案
的评估结果。收购完成后公司持有江苏国科 87%的股权。

    上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。
    上述收购子公司股权事项不涉及合并报表范围变更，不会对公司正常经营和业
绩带来重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数
股东股权的公告》。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议。
    特此公告。
                                    国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 8 月 15 日