证券代码：301370         证券简称：国科恒泰               公告编号：2024-075


             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十一次会议已于 2024 年 8 月 30 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
    基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国
科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“温州国科”），并授权公司经营管理层依法
办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率
和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次温州国科注销事项
不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质
性的影响。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

    为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“贵州国科”）
的业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金向贵州国科增
资人民币 990 万元，本次增资完成后，贵州国科注册资本由人民币 10 万元增加至
人民币 1,000 万元。

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增加注
册资本的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    3、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

    公司控股子公司国科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒跃”）
的股东上海恒昇企业管理中心（有限合伙）拟将持有的国科恒跃 40.00%的股权转
让给青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙），对应认缴出资额为 40.00 万元，股
权转让交易总价为 1 元。根据《公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权
转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑拟
放弃本次转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股
权，持股比例保持不变，国科恒跃仍为公司控股子公司。本事项不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分股权
转让暨放弃优先受让权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议。


特此公告。


                               国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2024 年 9 月 6 日