证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2024-088

          国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

            第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第三十二次会议已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《2024 年
第三季度报告》。
    公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    2、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
    基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司国科
恒泰医疗科技（徐州）有限公司（以下简称“徐州国科”），并授权公司经营管
理层依法办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重

大资产重组。
    公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效
率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次徐州国科注销
事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产
生实质性的影响。

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公
司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    3、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购南昌众
星慧合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的江西国科恒泰医疗科技有限公

司（以下简称“江西国科”）40%的股权。前述股权资产初始估价为 227.21 万元，
本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以 2024 年 2 月 29 日为基
准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。收购完成
后公司持有江西国科 100%的股权。
    公司拟以自有资金收购上海遥洮商务咨询合伙企业（有限合伙）持有的黑龙

江恒骄医疗器械有限公司（以下简称“黑龙江恒骄”）40%的股权。前述股权资
产初始估价为 500.96 万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出
具的以 2023 年 12 月 31 日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权
单位备案的评估结果。收购完成后公司持有黑龙江恒骄 100%的股权。
    上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。

    上述收购子公司股权事项不涉及合并报表范围变更，不会对公司正常经营和
业绩带来重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公
司少数股东股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
    3、第三届董事会战略委员会 2024 年第五次会议决议。


    特此公告。


                                  国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日