证券代码：301370           证券简称：国科恒泰          公告编号：2024-092


             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十三次会议已于 2024 年 10 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
    2、本次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作
和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结
合实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制
度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

       2、审议通过《关于制定<对外捐赠制度>的议案》
    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行
公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，公司制定了《对外捐赠制
度》。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。


                                  国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 11 月 5 日