证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2024-094


           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董
事，并于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式发出本次会议的补充通知。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购湛江市
广源泰医疗投资中心（有限合伙）持有的国科恒泰（广东）医疗器械有限公司（以
下简称“广东恒泰”）40%的股权。前述股权资产初始估价为 292.41 万元，本次
交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以 2024 年 7 月 31 日为基准日
的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。收购完成后公
司持有广东恒泰 100%的股权。
    上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。
    上述收购子公司股权事项不涉及合并报表范围变更，不会对公司正常经营和
业绩带来重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司
少数股东股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    2、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
    基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司国科
恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称“国科恒汇”），并授权公司经营管
理层依法办理相关清算和注销事项。国科恒汇于 2015 年 10 月由公司、届时非关
联方鲁威先生、非关联方刘娜女士共同投资设立。鲁威先生于 2023 年 12 月经公
司董事会聘任成为副总经理，成为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同
投资的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注
销控股子公司事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
    公司本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管
理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次国科恒汇
注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报
表产生实质性的影响。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，保荐机构出具了核查
意见。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、第三届董事会战略委员会 2024 年第六次会议决议；
    3、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
    特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                               董事会
                    2024 年 12 月 3 日