证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2024-095

           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十七次会议已于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

   经审议，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和
财务状况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公
平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意注
销控股子公司暨关联交易的事项。

   该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司
暨关联交易的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
                             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2024 年 12 月 3 日