证券代码：301370         证券简称：国科恒泰             公告编号：2024-103


            国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
   关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易事项概述

    国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）
控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）的自然
人股东赵艳红拟将持有的上海恒铠 40.00%的股权转让给自然人刘洋，对应认缴出
资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 67.20 万元。根据《中华人民共和国公司
法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自
身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述
股权转让完成后，公司持有上海恒铠 60.00%股权，持股比例保持不变，上海恒铠
仍为公司控股子公司。
    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权
事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。

    二、交易各方基本情况

    （一）转让方

    1、姓名：赵艳红
    2、国籍：中国
    3、住所：北京市海淀区
    4、关联关系说明：公司与赵艳红不存在关联关系。
    赵艳红不属于失信被执行人。
       （二）受让方

    1、姓名：刘洋
    2、国籍：中国
    3、住所：江苏省徐州市泉山区
    4、任职情况：现任职于徐州创科医疗器械有限公司，所任职务为销售经理。
    5、关联关系说明：公司与刘洋不存在关联关系。
    刘洋不属于失信被执行人。

       三、标的公司的基本情况

    1、企业名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91310109MA1G5RUC30
    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：雍立
    5、注册资本：100 万元人民币
    6、成立日期：2020 年 1 月 15 日
    7、住所：上海市虹口区西江湾路 388 号 B 栋 11 层 06 单元
    8、经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险
化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软
件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算
机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    9、本次转让前后股权结构：
                            本次变动前                本次变动后
   股东名称           认缴出资额                认缴出资额
                                       比例                      比例
                      （万元）                  （万元）
国科恒泰                     60.00     60.00%         60.00       60.00%

赵艳红                       40.00     40.00%          0.00        0.00%
刘洋                         0.00         0.00%            40.00         40.00%
合计                       100.00       100.00%           100.00        100.00%
    10、最近一年及最近一期主要财务数据：
                                                                       单位：元

         项目      2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额                            673,552,605.42                 879,758,006.48
负债总额                            657,537,041.20                 878,082,492.13
净资产                               16,015,564.22                   1,675,514.35
或有事项涉及的总
额                                            0.00                           0.00

         项目           2023 年（经审计）            2024 年 1-9 月（未经审计）

营业收入                            803,288,970.53                 585,518,922.57

营业利润                             18,856,508.91                     -40,149.78

净利润                               14,383,587.85                     -40,049.87
经营活动产生的现
金流量净额                           43,244,460.15                  44,314,361.06

    11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。
    12、经查询，上海恒铠不属于失信被执行人。

       四、股权转让交易价格和定价依据

    本次转让上海恒铠 40.00%的股权，对应出资额为 40.00 万元，股权转让交易总
价为 67.20 万元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价
方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及
规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       五、放弃权利的原因及影响

    公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体
考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有上海恒铠的股权发生变化，控股权
未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、
经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

       六、董事会意见
    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对上海
恒铠股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式
符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第三十六次会议决议。


    特此公告。


                                     国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 12 月 13 日