证券代码：301391           证券简称：卡莱特             公告编号：2024-034




                    卡莱特云科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表
决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实
际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的
议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公
司董事会本次对 2023 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含
预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权范围内，调整程序合法、合规。监事会同意对 2023 年限制性股票激励计划的
授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2024-
031）。
    2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
议案》
    经审议，监事会认为：公司本次预留部分限制性股票的作废符合《上市公司
股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废 2023
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-
032）。

    三、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                              卡莱特云科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 6 月 12 日