证券代码：301439            证券简称：泓淋电力               公告编号：2024-004


                   威海市泓淋电力技术股份有限公司
        关于公司非职工代表监事、内审负责人辞职的公告


    本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工
代表监事许岩女士提交的书面辞职报告，许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、
非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，许岩女士
通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本
的 0.0406%。许岩女士将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关持股意向及减
持意向的承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。
    公司董事会于近日收到内审负责人宋伟先生提交的书面辞职报告，宋伟先生因个人
原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目
前，宋伟先生通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，
占公司总股本的 0.0406%。
    因许岩女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在下任非职
工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，许岩女士仍按
照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。宋伟先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效，宋伟先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。为保
证公司的正常运行，公司将尽快推动非职工代表监事的补选和内审负责人的聘任工作。
    许岩女士、宋伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对许岩女士、
宋伟先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。



                 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

                             2024 年 3 月 14 日




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