证券代码：301489         证券简称：思泉新材         公告编号：2024-038



                广东思泉新材料股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024
年 7 月 8 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出
席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经与会董事审议，一致认为：同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求
以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

   1. 第三届董事会第十七次会议决议；

   2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                       广东思泉新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 8 日