证券代码：301489         证券简称：思泉新材          公告编号：2024-039



                广东思泉新材料股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024
年 7 月 8 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监
事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，
降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会一致同意
公司本次使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。




                                    广东思泉新材料股份有限公司监事会

                                                     2024 年 7 月 8 日