证券代码：301489          证券简称：思泉新材           公告编号：2024-054



                    广东思泉新材料股份有限公司
        关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

   1.    本次股东大会未出现否决提案的情形；

   2.    本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:50

    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 09:15-15:00
的任意时间。

    2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议
室。

    3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：董事长任泽明先生因公务未能出席会议，经半数以上董事
共同推举，由董事廖骁飞先生主持。

    6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思
泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

   （二）会议出席情况

    1. 总体出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 142 人，代表有表决权的股份数
27,151,502 股，占公司有表决权股份总数的 47.0716%。

    2. 现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数
26,884,233 股，占公司有表决权股份总数的 46.6082%。

    3. 网络投票情况

    通过网络投票方式出席会议的股东共 136 人，代表有表决权的股份数
267,269 股，占公司有表决权股份总数的 0.4634%。

    4. 中小投资者出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 138 人，代表股份 627,369
股，占公司股份总数的 1.0876%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人
共 2 人，代表股份 360,100 股，占公司股份总数的 0.6243%。通过网络投票的中
小股东及股东代理人共 136 人，代表股份 267,269 股，占公司股份总数的 0.4634%。

    5. 出席或列席本次会议的其他人员

    公司董事长任泽明因公务未能出席会议，授权委托公司董事廖骁飞出席会议，
其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的
见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于增加 2024 年度综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 27,095,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7945％；反对 52,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915％；
弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0140％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 571,569 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 91.1057％；反对 52,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2886％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6057％。

    2. 审议通过《关于 2024 年度为子公司增加担保额度的议案》

    表决结果：同意 27,079,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7359％；反对 65,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2401％；
弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0239％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 555,669 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.5713％；反对 65,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.3926％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0361％。

    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。

    2. 律师姓名：李宝梁、黄潇葳。

    3. 结论意见：本所律师认为，思泉新材本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效
的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
    四、备查文件

   1. 2024 年第四次临时股东大会会议决议；

   2. 北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年
第四次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。


                                       广东思泉新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 9 月 25 日