飞南资源：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-22
证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-005
广东飞南资源利用股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日
9:15-15:00。
2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙雁军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 301,631,275 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 75.4059% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 4 人 ，代 表 股份
301,558,320 股，占公司有表决权股份总数的 75.3877%；通过网络投票的股东 9
人，代表股份 72,955 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 72,955 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0182%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
72,955 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议
案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》
表决结果：同意 301,569,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9794%；反对 62,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（二）审议通过了《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的议案》
表决结果：同意 301,569,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9794%；反对 62,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 10,855 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 14.8790%；反对 62,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 85.1210%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所马炜军律师、李晨律师见证了本次股东大会并出具法律
意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》
的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日
