广东飞南资源利用股份有限公司

独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项

                             的审核意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公
司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董
事于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推
举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、
认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司
第二届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

   一、关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的审
核意见

    公司控股股东、实际控制人之一为公司无偿提供担保，是基于公司的正常业
务发展需要，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司发展，
且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符
合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该关联交
易事项并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事
孙雁军先生、何雪娟女士、何金堂先生回避表决。



                                          独立董事：陈军、吕慧、李建伟

                                                        2024 年 3 月 7 日