证券代码：301500          证券简称：飞南资源          公告编号：2024-014


                 广东飞南资源利用股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）本次解除限售并上市
流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。

    2、本次申请解除限售股东户数为 7,036 名，限售股份数量为 2,442,083 股，
占公司总股本的比例为 0.6105%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起
6 个月。

    3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日（星期四）。




    一、首次公开发行股票和网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会 关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023〕1152 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，
并于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301500，股票
简称：飞南资源。公司首次公开发行股票后，总股本为 40,001 万股，其中，无
流通限制及锁定安排的股票数量为 37,567,917 股，占发行后总股本比例为
9.3917%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 362,442,083 股，占发行后总股
本比例为 90.6083%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
2,442,083 股，占发行后总股本的 0.6105%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，
该部分限售股将于 2024 年 3 月 20 日限售期届满，并于 2024 年 3 月 21 日（星期
四）起上市流通。

    自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份
增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动
的情形。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、本次申请解除股份限售的股东在公司      广东飞南资源利用股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺具体情况如下：

    本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。

    本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。

    2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限
售的承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对上述股东不存在违规担保。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 3 月 21 日（星期四）。

    2、本次解除限售股份的数量为 2,442,083 股，占公司股本总数的 0.6105%。
             3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7,036 名。

             4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                   所持限售条件股      限售股占总股本     本次申请解除限         剩余限售股
  限售股类型
                   份总股数（股）            比例           售数量（股）         数量（股）
首次公开发行网
                       2,442,083            0.6105%           2,442,083               0
  下配售限售股

             注：截至本公告披露之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；
       公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人
       员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

             四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

             本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

                               本次变动前                                  本次变动后
                                                       本次变动
     股份性质
                                        占总股本         （股）                      占总股本
                         数量（股）                                 数量（股）
                                          比例                                         比例
一、限售条件流通股/
                         362,442,083     90.6083%     -2,442,083    360,000,000       89.9978%
非流通股
其中：首发后限售股         2,442,083        0.6105%   -2,442,083                 -            -

      首发前限售股       360,000,000     89.9978%         -         360,000,000       89.9978%

二、无限售条件流通股      37,567,917        9.3917%   +2,442,083     40,010,000       10.0022%

三、总股本               400,010,000    100.0000%         -         400,010,000      100.0000%

             注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
       公司的最终办理结果为准。

             五、保荐机构核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
       流通时间符合     证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票
       上市规则（2023 年 8 月修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
       ——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
       ——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份
股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次网下配售限售股
上市流通事项无异议。

    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书；

    2、上市公司限售股份解除限售申请表；

    3、股本结构表和限售股份明细表；

    4、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发
行网下配售限售股上市流通的核查意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                      广东飞南资源利用股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 19 日